Par
Thomas Blard
- Publié le 22 octobre 2008
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Pourquoi fait-on la guerre aux paradis fiscaux
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Comment blanchit-on l’argent?
On peut distinguer trois étapes dans le blanchiment d’argent. Le “placement”, d’abord, qui consiste à convertir les fonds de façon à masquer l’origine illicite de l’argent, notamment via la création d’ entreprises. A l’étape suivante, le blanchisseur s’assure que les fonds investis soient rendus invisibles par le biais de mécanismes financiers complexes. Il s’agit par exemple de créer des entités fictives, procéder à des mécanismes de doubles facturations, ou faire des achats coûteux comptabilisés sous le nom d’une tierce personne. Enfin, lorsque l’opération est réussie, le blanchisseur peut investir les fonds dans des opérations financières variées, comme par exemple des investissements commerciaux, des placements immobiliers, ou encore l’achats de produits de luxe (villas, voitures...)
Quels sont les chiffres clés?
Comme vous pouvez l’imaginer, les statistiques officielles délivrent peu de chiffres sur le blanchiment d’argent. Cependant, le FMI (Fonds Monétaire International) estime l’argent du blanchiment entre 2 à 5 % de la production mondiale à fin 2006. Selon une estimation du GAFI (Groupe d’Action Financier), l’activité du blanchiment serait évalué entre 300 à 500 milliards de dollars à fin 2006.
Qui luttent contre le blanchiment d’argent?
Les autorités et la communauté internationale luttent depuis longtemps contre le blanchiment d’argent. L’ ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laudering Specialists), le GAFI sont les principaux acteurs. A la suite de la création du GAFI en 1989, des groupements régionaux – l’Union européenne, le Conseil de l’Europe, l’Organisation des États américains, pour n’en citer que quelques uns – ont défini des normes anti-blanchiments à l’intention de leurs pays membres. Depuis les attentats du 11 Septembre, les grandes instances type FMI renforcent leur dispositions avec quatre étapes: l’évaluation, l’assistance technique, la surveillance et la recherche, notamment sur les conséquences économiques du blanchiment d’argent ou d’existences de systèmes informels de transferts de fonds. Sous la présidence de l’Union Européenne, le gouvernement français et le président Nicolas Sarkozy relance le sujet. Le G8 y consacre bientôt un débat.
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ben si j'avais beaucoup beaucoup d'argent je ne serai pas en france!
je trouve cela relever du bon sens de lutter contre le blanchiment d'argent et la fuite des capitaux vers ces paradis. Je ne voudrais pas me retrouver dans un pays totalement ruiné
tres important de combattre les paradis fiscaux qui exportent l'argent hors de nos frontieres.
les paradis fiscaux sont une perte d'argent énorme pour l'etat, si l'état touchait tout cet argent, il y aurait peut-être une diminution des impots
si j avais beaucoup d argent je pense que je serais plus en france vu tous les impots que je paye alors que je travail comme une malade!!
C'est normal que les très riches paient beaucoup d'impôts! Mais l'etat taxe tout le monde de toute façon.